【中国白酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2022年11月7日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会2022年度第十一次会议（以下简称会议）的通知，发出会议通知前全体董事一致同意豁免了提前通知的要求。2022年11月8日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案名称：《关于开展2022“中国茅台•国之栋梁”希望工程圆梦行动公益助学活动的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，公司向中国青少年发展基金会捐赠1亿元，用于开展2022“中国茅台•国之栋梁”希望工程圆梦行动公益助学活动。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2022年11月9日
